股票代碼：002471證券簡(jiǎn)稱(chēng)：超級(jí)控股公告號(hào)： 2021-085

本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特殊提示：

1.股東大會(huì)未否決、修改或增加該提案。

2.本次股東大會(huì)不涉及變更前一次股東大會(huì)的決議。

一.會(huì)議的召開(kāi)和出席

江蘇鐘超控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)于2021年6月16日和2021年6月19日公布《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

1.保持時(shí)間：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年7月1日，星期四，13:30；

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間：2021年7月1日。其中，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2021年7月1日9:15-9336025、9:30-11:30、1:00-15:00。深圳證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)具體投票時(shí)間為2021年7月1日上午9:15時(shí)至下午15336000時(shí)。

2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議江蘇省宜興市西郊工業(yè)園區(qū)貞豐東路999號(hào)江蘇鐘超控股有限公司：會(huì)議室。

3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議模式：是現(xiàn)場(chǎng)投票和在線(xiàn)投票的結(jié)合。

4.公司董事會(huì)股東大會(huì)召集人。

5.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人是：公司董事長(zhǎng)于蕾先生。

6.出席會(huì)議共有16名股東及其授權(quán)代表出席會(huì)議，代表274，752，688股有表決權(quán)的股份，占公司股份總數(shù)的21.6682%。其中，10名股東及股東授權(quán)代表出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，代表271，410，488股，擁有表決權(quán)，占公司股份總數(shù)的21.4046%；網(wǎng)上投票股東6人，代表334.22萬(wàn)有投票權(quán)股份，占公司股份總數(shù)的0.2636%。

公司董事、監(jiān)事出席股東大會(huì)，公司委派的高級(jí)管理人員和律師出席股東大會(huì)。

會(huì)議按照《聚超信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)》、《關(guān)于召開(kāi)2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》和《關(guān)于增加2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)和2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的臨時(shí)議案》的規(guī)定召開(kāi)

二.提案的審查和表決

股東大會(huì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)上表決審議了以下議案。投票結(jié)果如下：

1.審查并批準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)公司法》

33，360票表決通過(guò)274，565，688股，占出席會(huì)議全體股東所持股份的99.9319%；反對(duì)18.7萬(wàn)股，占出席會(huì)議全體股東所持股份的0.0681%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議全體股東所持股份的0.0000%。本提案為普通提案，取得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上才能通過(guò)。根據(jù)投票結(jié)果，該提案獲得通過(guò)。

其中，中小投資者投票4359.92萬(wàn)股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.5729%；反對(duì)18.7萬(wàn)股，占出席會(huì)議少數(shù)股東所持股份的0.4271%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議少數(shù)股東所持股份的0.0000%。

2.審批《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》

33，360人表決通過(guò)42，132，950股，占出席會(huì)議全體股東所持股份的99.5581%；反對(duì)18.7萬(wàn)股，占出席會(huì)議全體股東所持股份的0.4419%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議全體股東所持股份的0.0000%。本提案為普通提案，取得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上才能通過(guò)。江蘇投資集團(tuán)有限公司相關(guān)股東張乃明、霍振平、吳、趙棄權(quán)。根據(jù)投票結(jié)果，該提案獲得通過(guò)。

其中，中小投資者出資4209.92萬(wàn)股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.5578%；反對(duì)18.7萬(wàn)股，占出席會(huì)議少數(shù)股東所持股份的0.4422%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議少數(shù)股東所持股份的0.0000%。

3.審批《江蘇鐘超控股有限公司章程》

三.律師出具的法律意見(jiàn)

江蘇魯修律師事務(wù)所委托

1.與會(huì)董事簽署并確認(rèn)的江蘇鐘超控股有限公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2.江蘇魯修律師事務(wù)所關(guān)于江蘇鐘超控股有限公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。

特此宣布。

江蘇鐘超控股有限公司董事會(huì)

2021年7月1日

股票代碼：002471證券簡(jiǎn)稱(chēng)：超級(jí)控股公告號(hào)： 2021-086

江蘇鐘超控股有限公司

關(guān)于公司控股股東部分股權(quán)質(zhì)押的公告

特殊風(fēng)險(xiǎn)警告：

江蘇鐘超投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鐘超集團(tuán)”)和江蘇鐘超控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“鐘超控股”)的控股股東及其一致行動(dòng)人費(fèi)陽(yáng)持有公司229，052，779股，占公司總股本的18.06%。鐘超集團(tuán)及其一致行動(dòng)人費(fèi)陽(yáng)質(zhì)押了該公司225，810，000股股份。

最近，該公司收到了其控股股份

東鐘超集團(tuán)的通知，并獲悉鐘超集團(tuán)已質(zhì)押其在該公司的部分股份。具體事項(xiàng)如下:

一、本次股權(quán)質(zhì)押的基本情況

二.控股股東股份累計(jì)質(zhì)押

(1)截至公告披露日，控股股東中超聯(lián)賽集團(tuán)及其一致行動(dòng)人費(fèi)陽(yáng)先生持有的質(zhì)押股份如下:

(二)控股股東及其質(zhì)押股份的一致行動(dòng)

1.中超小組基本情況如下:

2.中超集團(tuán)財(cái)務(wù)年復(fù)一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:

(單位:萬(wàn)元)

3.目前中超集團(tuán)各類(lèi)貸款總余額為3.5862億元，上述債務(wù)未來(lái)半年和一年需償還金額為3.5862億元。近一年中超集團(tuán)無(wú)大額逾期債務(wù)，主體及債務(wù)信用評(píng)級(jí)下調(diào)，無(wú)與債務(wù)問(wèn)題相關(guān)的重大訴訟或仲裁。鐘超集團(tuán)信譽(yù)良好，有相應(yīng)的資金償還能力，有足夠的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，無(wú)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

4.中超集團(tuán)和費(fèi)陽(yáng)先生質(zhì)押率高的原因是日常資金需求。本次股權(quán)質(zhì)押用于中超集團(tuán)的融資需求，而非滿(mǎn)足上市公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)需求。

5.未來(lái)股份質(zhì)押期到期時(shí)，將采用滾動(dòng)還款或質(zhì)押展期的方式控制風(fēng)險(xiǎn)，降低質(zhì)押率。還款資金來(lái)源估計(jì)會(huì)是自有資金或者自籌資金。

6.控股股東及其一致行動(dòng)人不存在非經(jīng)營(yíng)性資金占用、非法擔(dān)保等侵害上市公司利益的情形。

7.鐘超集團(tuán)上述股份質(zhì)押不會(huì)影響公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司和全體股東利益的情況。目前不存在清算或強(qiáng)制清算的風(fēng)險(xiǎn)。如發(fā)生清算風(fēng)險(xiǎn)，中超集團(tuán)將采取包括但不限于追加質(zhì)押和提前還款等措施應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)。

中超集團(tuán)未來(lái)股份變動(dòng)符合《證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的相關(guān)情況，將嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三.供參考的文件

1.中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《證券質(zhì)押登記證》；

2.中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券質(zhì)押及司法凍結(jié)名單..

董事會(huì)

2021年7月1日