股票代碼：002471證券簡稱：超級控股公告號： 2021-085

本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特殊提示：

1.股東大會未否決、修改或增加該提案。

2.本次股東大會不涉及變更前一次股東大會的決議。

一.會議的召開和出席

江蘇鐘超控股有限公司(以下簡稱“本公司”)于2021年6月16日和2021年6月19日公布《證券時報》和《證券日報》。

1.保持時間：

(1)現場會議時間：2021年7月1日，星期四，13:30；

(2)網上投票時間：2021年7月1日。其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網上投票的具體時間為：2021年7月1日9:15-9336025、9:30-11:30、1:00-15:00。深圳證券交易所網上投票系統(tǒng)具體投票時間為2021年7月1日上午9:15時至下午15336000時。

2.現場會議江蘇省宜興市西郊工業(yè)園區(qū)貞豐東路999號江蘇鐘超控股有限公司：會議室。

3.現場會議模式：是現場投票和在線投票的結合。

4.公司董事會股東大會召集人。

5.現場會議主持人是：公司董事長于蕾先生。

6.出席會議共有16名股東及其授權代表出席會議，代表274，752，688股有表決權的股份，占公司股份總數的21.6682%。其中，10名股東及股東授權代表出席了現場會議，代表271，410，488股，擁有表決權，占公司股份總數的21.4046%；網上投票股東6人，代表334.22萬有投票權股份，占公司股份總數的0.2636%。

公司董事、監(jiān)事出席股東大會，公司委派的高級管理人員和律師出席股東大會。

會議按照《聚超信息網(www.cninfo.com.cn)》、《關于召開2021年第七次臨時股東大會的通知》和《關于增加2021年第七次臨時股東大會和2021年第七次臨時股東大會的臨時議案》的規(guī)定召開

二.提案的審查和表決

股東大會通過現場表決和網上表決審議了以下議案。投票結果如下：

1.審查并批準《中華人民共和國公司法》

33，360票表決通過274，565，688股，占出席會議全體股東所持股份的99.9319%；反對18.7萬股，占出席會議全體股東所持股份的0.0681%；0股棄權，占出席會議全體股東所持股份的0.0000%。本提案為普通提案，取得有效表決權股份總數的1/2以上才能通過。根據投票結果，該提案獲得通過。

其中，中小投資者投票4359.92萬股，占出席會議中小股東所持股份的99.5729%；反對18.7萬股，占出席會議少數股東所持股份的0.4271%；0股棄權，占出席會議少數股東所持股份的0.0000%。

2.審批《上市公司股東大會規(guī)則》

33，360人表決通過42，132，950股，占出席會議全體股東所持股份的99.5581%；反對18.7萬股，占出席會議全體股東所持股份的0.4419%；0股棄權，占出席會議全體股東所持股份的0.0000%。本提案為普通提案，取得有效表決權股份總數的1/2以上才能通過。江蘇投資集團有限公司相關股東張乃明、霍振平、吳、趙棄權。根據投票結果，該提案獲得通過。

其中，中小投資者出資4209.92萬股，占出席會議中小股東所持股份的99.5578%；反對18.7萬股，占出席會議少數股東所持股份的0.4422%；0股棄權，占出席會議少數股東所持股份的0.0000%。

3.審批《江蘇鐘超控股有限公司章程》

三.律師出具的法律意見

江蘇魯修律師事務所委托

1.與會董事簽署并確認的江蘇鐘超控股有限公司2021年第七次臨時股東大會決議；

2.江蘇魯修律師事務所關于江蘇鐘超控股有限公司2021年第七次臨時股東大會的法律意見。

特此宣布。

江蘇鐘超控股有限公司董事會

2021年7月1日

股票代碼：002471證券簡稱：超級控股公告號： 2021-086

江蘇鐘超控股有限公司

關于公司控股股東部分股權質押的公告

特殊風險警告：

江蘇鐘超投資集團有限公司(以下簡稱“鐘超集團”)和江蘇鐘超控股有限公司(以下簡稱“公司”或“鐘超控股”)的控股股東及其一致行動人費陽持有公司229，052，779股，占公司總股本的18.06%。鐘超集團及其一致行動人費陽質押了該公司225，810，000股股份。

最近，該公司收到了其控股股份

東鐘超集團的通知，并獲悉鐘超集團已質押其在該公司的部分股份。具體事項如下:

一、本次股權質押的基本情況

二.控股股東股份累計質押

(1)截至公告披露日，控股股東中超聯(lián)賽集團及其一致行動人費陽先生持有的質押股份如下:

(二)控股股東及其質押股份的一致行動

1.中超小組基本情況如下:

2.中超集團財務年復一年的財務數據如下:

(單位:萬元)

3.目前中超集團各類貸款總余額為3.5862億元，上述債務未來半年和一年需償還金額為3.5862億元。近一年中超集團無大額逾期債務，主體及債務信用評級下調，無與債務問題相關的重大訴訟或仲裁。鐘超集團信譽良好，有相應的資金償還能力，有足夠的風險控制能力，無債務風險。

4.中超集團和費陽先生質押率高的原因是日常資金需求。本次股權質押用于中超集團的融資需求，而非滿足上市公司生產經營相關需求。

5.未來股份質押期到期時，將采用滾動還款或質押展期的方式控制風險，降低質押率。還款資金來源估計會是自有資金或者自籌資金。

6.控股股東及其一致行動人不存在非經營性資金占用、非法擔保等侵害上市公司利益的情形。

7.鐘超集團上述股份質押不會影響公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司和全體股東利益的情況。目前不存在清算或強制清算的風險。如發(fā)生清算風險，中超集團將采取包括但不限于追加質押和提前還款等措施應對上述風險。

中超集團未來股份變動符合《證券法》、《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的相關情況，將嚴格遵守相關規(guī)定，及時履行信息披露義務。

三.供參考的文件

1.中國證券登記結算有限責任公司出具的《證券質押登記證》；

2.中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券質押及司法凍結名單..

董事會

2021年7月1日